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Conselho de Administração

Órgão de deliberação colegiada que realiza a supervisão e controle das atividades da Companhia, exercendo responsabilidades concretas em relação à estratégia e à direção do negócio, e encomendando a gestão ordinária dos negócios aos órgãos executivos.

Deve ser composto por até cinco membros, os quais são eleitos pela Assembléia Geral, para um mandato de até três anos, podendo ser reeleitos. Dos cinco membros do Conselho de Administração da Energisa, atualmente um assento está dedicado a acionista minoritário.

Composição do Conselho de Administração da Energisa em abril de 2010

Curriculum dos membros do Conselho de Administração

IVAN MÜLLER BOTELHO, 75 anos, vice-presidente da ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas), vice-presidente da ABCE (Associação Brasileira das Concessionárias de Energia Elétrica), membro do Conselho Consultivo da FIEMG (Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais), membro do Conselho Empresarial de Política Industrial da Associação Comercial do Rio de Janeiro. É engenheiro eletricista formado pela University of Miami.

RICARDO PEREZ BOTELHO, 50 anos, ex-Engenheiro Eletrônico da CFLCL, da GTE Laboratories e da GTE Communications Products - Tempe, em Arizona (EUA). Atuou como chefe de Equipe de Desenvolvimento da Micron Technology - Signal Processing Group, no Arizona (EUA). Atualmente, é vice-presidente do Conselho de Administração da Energisa Sergipe, Energisa Paraíba, Energisa Borboremae Energisa S/A. Formou-se em engenharia eletrônica pela Pontifícia Católica do Rio de Janeiro e especializou-se em Microeletrônica na Arizona State University.

OMAR CARNEIRO DA CUNHA SOBRINHO, 63 anos, ex-presidente da Shell do Brasil S/A e da Billiton Metais S/A, foi também presidente da AT&T Brasil Ltda. Atualmente, é vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro e membro da administração da Brazilian Fast Food Corporation. È formado em economia pela Universidade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro.

MARCÍLIO MARQUES MOREIRA, 78 anos, ex-membro do Conselho de Administração do BNDES, ex-vice-presidente e membro do Conselho de Administração do Grupo Unibanco, foi também Embaixador do Brasil junto ao Governo dos Estados Unidos da América, Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e Assessor Especial da Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro. Hoje é consultor internacional sênior da Merril Lynch & Co e membro dos Conselhos Consultivos da American Bank Note-Brasil, Marsh & McLennan Companies e da Embratel. É bacharel em Direito graduado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.

ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, 67 anos, atuou como diretor das empresas Multiplic Empreendimentos e Comércio Ltda, Sobrapar Sociedade Brasileira de Organização e Participações Ltda, Agropecuária Ponte Nova Ltda, Multiplic Ltda e 196 Participações Ltda. Concluiu o Ensino Médio no Colégio Estadual de Minas Gerais.

FRANCISCO FERREIRA QUINTEIRO, 58 anos. Diretor de Administração e Finanças do Multiplic Empreendimentos e Comércio Ltda, Diretor da Lidice Participações Ltda, Procurador da Sobrapar Sociedade Brasileira de Organização e Participações Ltda, Agropecuária Ponte Nova, Multiplic Ltda e da 196 Participações Ltda. Ex-Sênior Manager da Pricewaterhouse de Auditores Independentes, Ex-Conselheiro do Banco e da Corretora Multiplic S/A. É bacharel em Economia pela Faculdade Integrada Bennett.

ANDRÉ LA SAIGNE DE BOTTON, 73 anos, é Presidente da ACV Comércio e Participações e da SPA do Brasil S/A; Membro dos Conselhos de Administração da NRF - National Retail Federation (New York), GAM - Global Asset Management Emerging Markets Multi-Fund I e II (Londres), Makro Brasil Atacadista, Supergasbras S/A - Distribuidora de Gás, Ceras Jonhnson do Brasil, Propay do Brasil, Pronatura - Fundação para Proteção da Natureza e da Vida Selvagem, The Nature Conservancy (Brasil), Conservation Internacional Brasil, Fundação Santa Ignez, International Adivisory Council of the Americas Society (New York) e Novo Horizonte. Formou-se em Economia pela Georgetown University, em 1959.

Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva da Energisa poderá ser composta por até cinco membros, os quais podem ser acionistas ou não.

Os membros são eleitos pelo Conselho de Administração para mandato de um ano, podendo ser reeleitos. Findo seus mandatos, permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos diretores eleitos.

Composição da Diretoria em maio de 2010

Curriculum dos membros da Diretoria da Energisa

RICARDO PEREZ BOTELHO, 50 anos, ex-Engenheiro Eletrônico da CFLCL, da GTE Laboratories e da GTE Communications Products - Tempe, em Arizona (EUA). Atuou como chefe de Equipe de Desenvolvimento da Micron Technology - Signal Processing Group, no Arizona (EUA). Atualmente, é vice-presidente do Conselho de Administração da Energisa Sergipe, Energisa Paraíba, Energisa Borboremae Energisa S/A. Formou-se em engenharia eletrônica pela Pontifícia Católica do Rio de Janeiro e especializou-se em Microeletrônica na Arizona State University.

MAURÍCIO PEREZ BOTELHO, 49 anos, é ex-analista de Projetos da Dow Corning Corporation (Midland - USA) e ex-assistente financeiro do vice-presidente da American Express Bank (New York). Formou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade Gama Filho e em Finanças pela Tutane University School of Business (New Orleans - USA).

DANILO DE SOUZA DIAS, 54 anos, é Engenheiro Químico, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1977, com Doutorado em Economia da Energia - École Nationale Supérieure du Pétrole et dês Moteurs - Institut Français du Pétrole, em 1985. Ex-Assistente Técnico da Secretaria de Planejamento da Presidência da República; Professor Adjunto do Programa de Pós-graduação em Energia da COPPE; Diretor Estatutária do Mercado Atacadista de Energia; Autor de livros científicos na área da Economia da Energia e de inúmeras publicações em revistas especializadas e em Congressos Nacionais e Internacionais; Ex-Assessor da Presidência do BNDES; Ex-Diretor Estatutário de Mercado Atacadista da Light SESA.

JOSÉ MARCELO GONÇALVES REIS, 50 anos, ex-diretor da Cat-Leo Energia S/A, foi gerente de Análises Financeiras, Orçamento e Análises Econômicas da Esso Brasileira de Petróleo Ltda e vice-presidente financeiro da Nova América S/A. Graduou-se em engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

ANTÔNIO JOSÉ MACIEL DE MEDINA, 54 anos, é Economista, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1977. Ex-Economista da Associação Comercial do Rio de Janeiro; Ex-Economista da Serraria Barbados S/A; Ex- Diretor da Marfin Comércio e Representações Ltda., Ex Membro do Conselho de Administração e Ex- Diretor Administrativo da Energisa Sergipe- Distribuidora de Energia S/A; Diretor Administrativo da Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A e Diretor Administrativo da Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S/A e atual Diretor de Gestão de Pessoas das empresas Energisa S/A, Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S/A, Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S/A , Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A e Energisa Sergipe- Distribuidora de Energia S/A.

Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, um décimo das das ações com direito a voto, ou cinco por cento das ações sem direito de voto e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembléia geral ordinária após a sua instalação.

As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.

O Estatuto Social da Energisa prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia em assembléia geral. O Conselho deve ser composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros e suplentes em igual número. Atualmente a Energisa não tem Conselho Fiscal instalado.

Conselho Consultivo

O Conselho Consultivo poderá ser eleito pelo Conselho de Administração, e quando instalado, deverá ser composto de no mínimo três e no máximo seis membros, acionistas ou não, com mandato de um ano, sendo permitida a reeleição.

Entre suas responsabilidades estão: aconselhar a administração na orientação dos negócios sociais; pronunciar-se sobre assuntos ou negócios que lhes forem submetidos a exame; e transmitir ao Conselho de Administração informações e dados técnicos, econômicos, industriais ou comerciais concernentes aos objetivos sociais, apresentando sugestões e recomendações.

Em 2009, não houve instalação do Conselho Consultivo.